泄露文件揭示加拿大税务局错误退税数百万
海外新生活 ³⁰⁶²⁶²⁵⁵⁸⁷2025/10/27224 阅读
🇨🇦 加拿大税务局（CRA）正试图追回一笔两年前错误发放的499万加元退税，但目前仍陷于联邦法院的法律程序中，试图弄清楚这笔钱去了哪里，如何追回。
这笔七位数的退税于2023年春季通过CRA的自动化系统发放给位于魁北克洛朗蒂德地区的一家财务困难的汽车车身维修公司——Distribution Carflex Inc.
根据CBC《第五视角》和Radio-Canada获得的内部文件显示，该笔499万加元的交易是自动处理的，因为金额恰好低于500万元的人工审查门槛，因此没有触发人工审核。
🛑 无人审核，系统自动放行
一位CRA内部知情人士称：“这种金额的交易本应该由人眼来审核，但现实中并没有，这正是问题所在。”
该人士表示，大量退税处理流程全由电子系统处理，即使涉及数百万元，也无人干预，极易被欺诈行为所利用。
这笔退税是基于Carflex公司声称在2021年缴纳了大量资本利得税，但CRA审计人员后来发现根本无此缴税记录。
这笔异常付款最早是由TD银行发现的，而不是CRA。
🏛️ 法院称退款“人为制造”，质疑公司行为合规性
在随后的审理中，加拿大联邦法院法官Yvan Roy于今年6月裁定：CRA对Carflex的499万加元退税“似乎是人为制造的”。
两位来自麦吉尔大学的税务专家在回顾法庭记录后指出，CRA的自动系统未能识别出Carflex申请的是一笔根本未缴纳过的税款的退税。
“按道理，必须先缴税，才可能获得退税。”——税务律师Raphaël Clément
💸 可疑资金流向房地产
根据法庭记录，Carflex 是一家相对较小的公司，在 2020-21 年声称支出为 380,000 加元，收入仅为 242,000 加元。
泄露的记录显示，最早是在2023年4月，TD银行发出了警报，当时银行工作人员注意到，一张金额为499万加元的支票（开给 Distribution Carflex Inc.）被存入了一个由编号公司新开设的账户中。
记录显示，Carflex公司老板Yvan Drapeau将其中150万加元资金用于购买蒙特利尔一套价值200万的豪华公寓。
道明银行向 CRA 发出警报后，剩余资金被冻结。
而当TD银行冻结账户后，Drapeau反驳称：“银行不应在未经通知的情况下冻结我的资产，使我陷入困境。”
后来这套公寓被转入名为Fiducie Annie的信托基金，由其商业伙伴Jean-François Malo控制。
CRA试图传唤Malo，但其以**“律师-客户特权”**为由拒绝作证。法院对此予以驳回，并要求Malo出庭回答问题。
⚠️ CRA内部系统缺乏防护机制
泄露记录指出，CRA官员自己也承认，该退税行为“缺乏任何现有的防范机制”。
内部人士透露，CRA内部设有不公开的金额门槛，超出则触发人工审查，但这反而被某些人利用，通过申报“略低于门槛”的虚假数据骗取退税。“整个系统依赖自动处理，却没人评估这些流程的脆弱性。”
🗣️ 多方呼吁独立调查
消息人士直言：“CRA无法自我监管。他们会‘美化’内部问题来逃避外部监督。”
因此，应由外部第三方全面调查CRA的自动化退税系统。目前CRA隶属联邦财政部长François-Philippe Champagne领导的部门。
🔎 退税的“操控”路径：
1. Carflex在2021年税表中申报了3290万加元的资本利得，但没有提供任何支持文件。该资本收益引发了 700 万加元的税收费用。然而，据 CRA 称，Carflex 从未支付过这笔款项。
2. 随后，该公司提交了2022财年的报税表，声称 Carflex 已向股东支付了 1,300万加元的股息。根据提交给法院的信息，这使得该公司得以对其 2021年度的税单申请部分退税，共计499万加元。
税务律师Raphaël Clément表示，在他看来：“如果有人工审查这个案子，很快就会发现存在问题。”
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